内容摘要：特约人员工作总结
篇一：特约人员工作总结
行政人事文件
行政人事部是公司日常工作的核心机构，在公司中起着承上启下、上传下达、内外联系、沟通与纽带作用。其工作职责如下：
1.
遵守国家法规、公司章程及各项规章制度，坚持节约原则，在工作与对外交往中，保护公司声誉与形象，不得从事损害公司利益与名誉的活动，努力学习，增加扩展业务知识，不断提高工作能力与工作效率；
2.
根据公司的进展与业务的开展，协助公司领导制定并实施公司的各项规章制度；
3.及时熟悉国家的有关政策精神，注意掌握与公司进展有关部门的政策与法规，加强对外联系；
4.负责与各部门的协调及沟通工作，积极配合各部门完成各项业务工作；
5.
协助公司领导做好各类会议通知，组织、记录、收集各部门信息反馈，汇总工作总结；
6.
管理公司各类印章及介绍信；
7.负责公司的各类文件归档及档案管理；
8.协助公司领导处理日常行政事务，接待上级领导及来访宾客；
9.
负责公司的各项人事管理及培训工作；
10.负责公司领导的文秘工作；
11.处理公司内各类突发性工作；
12.完成好董事会秘书处的工作。
招聘管理制度
为了规范公司的员工招聘管理体系，保障新员工的素养达到岗位要求，使公司获得长期可持续进展的优秀人力资源，特制订本招聘管理制度。
1、招聘原则
公司以公开招聘、公平竞争、择优录用为招聘的基本原则；
在公司内部有亲属关系者应避免直属领导及在公司系统内工作；
公司聘用人员首先要有良好的品德与个人修养，在此基础上选择具有优秀专业能力或者管理能力的人员，聘用人员要符合德才兼备的标准；
公司内部员工推荐外部人员加入公司，必需执行保荐入职管理制度。
2、招聘管理基本目标
通过内外部招聘满足公司进展所需各类人才，保证公司整体目标的实现，提高公司的核心竞争力,建立习惯企业进展的人力资源队伍；
以规范的职位说明为人员聘用基础,将合适的人才聘用到合适的岗位；
在招聘管理的过程中，主动沟通企业文化，增强企业的凝聚力。
3、招聘管理制度适用对象
招聘管理适用于公司所有岗位的员工，但下列人员除外：
◆
兼职、特约人员
◆
公司临时工岗位
4、年度人力资源规划及编制时间
公司每年12月底至1月初，进行下年度人力资源规划及人员编制定。
5、年度人力资源规划及编制流程：
行政人事部组织各部门经理填写年度人员配置及编制审批表；
行政人事部根据年度业务计划与各部门人员编制需求，提出公司年度人力资源规划及编制计划；
年度人力资源规划及编制计划经公司总裁审批同意后执行，作为年度人员配置的根据。
6、招聘需求确定
部门主管根据部门业务计划与年度部门岗位编制，关于空缺岗位填写《人力资源需求表》；
对员工级、部门经理级的中层管理人员职位的招聘，由主管中高层领导审批，由行政人事部负责审核后组织招聘；
对公司高层领导的招聘需经总裁或者董事长审批；
行政人事部与需要招聘用人部门研究制定招聘方案、组织实施。
7、招聘方案的选定
根据部门用人需求情况，明确招聘人员的岗位职责与岗位要求（包含性别、年龄范围、学历与工作经验等）；
制定招聘计划，与各部门主管确定招聘渠道；
1）内部招聘：内部公告、内部竞聘、内部人员调配；
2）外部招聘：网上招聘、报刊招聘、现场招聘、校园招聘、猎头招聘、外部推荐。
8、招聘流程
简历筛选及候选人选择
行政人事部公布招聘信息、初步筛选应聘简历，将初选合格简历发送给招聘用人部门主管，由用人部门主管进行简历再次筛选，最终确定面试候选人；
面试准备
行政人事部对面试候选人发面试通知（电话），进行面试前准备工作：
1）提出应聘者参加面试时应准备的资料（简历、身份证、学历证书、职称证书原件与其他有关证明文件）；
2）安排面试时间、地点；
3）确认面试主考人员（行政人事部、招聘部门、主管高层经理）；
4）选择面试方法(面试、笔试、测评)。
初次面试
1）由行政人事部与用人部门经理对应聘候选人进行专业能力、经验、人品、学历背景的面谈与考核，查验应聘人员提供的各类资料；
2）初试结束后对初试通过人员填写面试记录单；
3）行政人事部准备初试通过者的笔试与复试，对落选者发辞谢通知。
笔试
根据招聘岗位的需要，招聘用人部门设计专业内容测试题，组织初试通过人员的专业知识笔试，并对应聘者的职业倾向、职业特征等进行测试。
复试
1）行政人事部经理与主管高层领导对应聘者进行复试；
2）对复试通过人员填写面试记录单；
3）招聘专员对复试结果进行汇总，对落选人员发辞谢通知，准备对中选人员的背景调查。
复试通过者的背景调查
1）行政人事部根据应聘候选人提供的证明人，对应聘者的工作背景进行电话调查，重要岗位的候选人需要与原工作单位进行访谈。
2）对应聘者的学历证书等资料进行调查确认。
3）准备对通过调查人员发送录用通知书。
其它
行政人事部对所有应聘简历、面试资料进行存档备案，以备查询，对未录用人员的简历，存放半年后销毁，对录用人员简历，则转为员工内部正式档案储存。
9、新员工录用通知
1）行政人事部向面试通过人员发出录用通知、确定入职时间；
2）关于重要岗位人员应严格执行入职体检要求，要求健康状况良好,无传染病及其它严重病症；
3）行政人事部与有关部门进行新员工入职准备。
10、公司内部对新员工的入职准备
1）行政人事部向用人部门发送《新员工入职准备通知》，通知有关部门准备新员工的办公设备、办公用品、办公座位、设置考勤卡等；
2）
新员工入职当天在公司内部网公布欢迎新员工入职通知。
会议制度
一、会议种类
（一）总裁办公会
（二）总裁例会
（三）业务会
二、会议通知
1、会议承办部门负责会议通知事项；
2、会议承办部门应在会前2个小时通知至全体参会人员，会议通知应包含：会议名称、会议时间、会议地点、参会人员、会议主题、会议议程及所有需要在会议上讨论的议案与附件等内容。
三、会中管理
（一）会议纪录人
在各类召开的会议中都需要确定会议记录人员，对会议进程进行记录；
会议记录人应做到：
1、会议中对所有议题的讨论过程、讨论结果进行如实记录；
2、及时指出令人困惑的发言，请该发言人解释清晰所表达的意见。
（二）会议纪录的内容
1、会议标题、会议目地、会议主席、出席人员、会议记录人；
2、各议案讨论过程中所达成的各类共识；
3、支持各议案通过的证据，及要紧反对意见；
4、会议形成的决议中各项工作的全面分派情况及完成的时间要求。
（三）参会人员
1、议案提交部门应携带经批准的完备议案内容参加会议；
2、所有参会人员应严格按照会议通知内容，准时参加会议，不准迟到，不准无故缺席；
3、所有参会人员应提早阅读所有议案内容，有的放矢的在会议中进行有效讨论，提高会议效率，节约会议时间；
4、会议中发言人应言简意赅，每个议题应严格按照会议通知中的议程时间安排进行，禁止漫无边际的泛泛而谈、超时、跑题；
5、会议主席应在每个议题讨论结束后做出小结，使每个议题及时形成决议。
四、会后管理
（一）会议纪要的整理、传阅、存档
在多个部门或者特殊规定范围内（总裁办公会、事业部联席会议）召开的会议务必作会议纪要并按照如下程序进行会议纪要的整理、传阅、存档工作；
1、会议记录人负责将会议记录内容进行归纳整理、拟写会议纪要；
2、会议记录人应于会议结束后
2日内，将归纳整理完毕的会议纪要报送会议主席批阅；
3、会议记录人及时将经会议主席批阅批复后的会议纪要发送至各参会人员传签；
4、会议承办部门应将会议纪要及全面议案内容正本一份上报行政人事部存档。
（二）会议决议事项的跟进
会议承办部门应并根据会议纪要中记录的决议内容及时填写《会议决议执行情况动态跟踪》表格，并定期跟进、督办各决议事项；
1、由行政人事部组织召开会议的会议决议事项，行政人事部负责填写《会议决议执行情况动态跟踪》表格，并定期向有关参会人员公布并督促实施；
2、由其他部门组织召开会议的会议决议事项，该部门负责填写《会议决议执行情况动态跟踪》表格，跟进、督办决议事项实施，并定期抄报行政人事部备案。
发文管理制度
一、公文是传递管理信息、进行社会沟通的工具。为使公司的公文处理规范化、制度化，并结合公司实际工作情况特制定本制度。
二、行政人事部是公司发文的管理机构，主管公司公文的下发。
三、发文的分类
公司发文种类要紧有：
（一）
决定
适用于公布公司各类规章制度；公布公司重大的人员任免、聘任与调动；通报公司奖惩有关部门及人员。
（二）通知
适用于传达公司重要精神或者者情况；传达公司要求有关部门及项目周知或者共同执行的事项、安排公司重要事项、重大行动。
四、公司发文的格式及构成
眉首区：包含发文机关标识、发文类别、发文文号。
主体区：包含公文标题、公文正文、附件、成文时间、印章构成。
版记区：公司发文由主题词、抄报机关、抄送机关、拟稿人、审核人、签发人、印发数量构成。
1、发文机关标识应当使用发文机关（或者部门）全称或者者规范化简称；联合行文，主办机关（或者部门）排列在前。
2、发文类别应当标明公司通知、决定等发文种类。
3、发文字号应当包含年份、序号；公司通知类、决定类发文序号按照类别顺序编号。
4、发文标题应当准确简要地概括公文的要紧内容并标明公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，通常不用标点符号。发文标题通常使用宋体小三号字体加粗。
5、发文正文要求行文流畅、表达准确；发文正文通常使用宋体小四号字体。
6、发文如有附件，应当注明附件顺序与名称。
7、成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发部门负责人的签发日期为准。
8、公司发文应加盖公司公章。
9、公司发文应当标注主题词。主题词通常标注三至四个，根据本公司的公文主题词表，按文件的事由（即内容）、文种依次排列。
10、公司发文抄送、报送部门指除主送部门外需要执行或者知晓公文的其他部门，应当使用全称或者者规范化简称、统称，有领导指示的也能够抄送个人。
11、公司发文通常以A4纸张打印。
12、发文的主送政府部门对行文格式有特殊要求的按其要求办理。
五、公司发文的审批、发放程序为：拟搞人拟稿、拟稿部门负责人审核、行政人事部核稿、会签部门签署会签意见、总裁签发、打印、发文、归档等。
公司及各部门因工作需要发文的具体程序与要求为：
1、由有关人员拟写公文，并填写《发文审批单》。
2、拟稿部门负责人对文稿内容进行审核，并在《发文审批单》意见栏中签字确认。
3、交行政人事部对公文进行核稿，并在《发文审批单》有关意见栏中签署意见。
审核的重点是：是否确需发文，发文类型是否妥当，是否符合发文规则与
拟制公文的有关要求，发文格式是否符合本办法的规定，与公文需要会签的部门等。
4、拟发文件经行政人事部审核后，交总裁签发。
5、总裁同意签发后，交行政人事部统一编号。
6、上述手续履行完毕、公文正式印制前，拟制部门务必将发文送行政人事部进行复核。
复核的重点是：审批、会签、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿内容进行实质性修改的，应按程序复审。
7、复审合格后，行政人事部将所签发的文件如数打印、核对、加盖公章，将原件分发或者传真至公司领导、公司各部（室）、各子公司、各项目公司，并填写《发
文签收单》。
8、公司各部门、项目公司、项目部（简称“子公司”）接收发文后，应由公司各部门经理、各子公司负责人签收，并应在公司各部门经理、各子公司内部进行传阅。传阅完毕后由文秘档案管理人员负责存档。
六、发文的归档
发文完毕后，应当根据公司有关规定，将发文正本及《公司发文审批单》《公司发文签收单》原件及时交行政人事部立卷存档。
七、各子公司须参照本制度制定本单位的相应制度。
附件一：万通实业集团有限公司发文审批单
附件二：万通实业集团有限公司发文签收单
附件一
万通实业集团有限公司发文审批单
领导签发：
文件标题：
密级：
万[2004]号
急缓：
拟稿部门：
行政人事部核稿：
拟稿人：
份数：
会签：
打字：
印发日期：
年
月
日
发送：
公司各部（室）□
各子公司
□
各控股公司
□
抄报：
公司董事会
□
公司监事会
□
附件二
万通实业集团有限公司发文签收单
行政人事部
法律部
会计部
物业部
前期部
市场部
工程部
董事长
车辆管理制度
一、总则
公司的机动车购置与使用的唯一目的是为了配合公司的日常业务工作需要。
公司的机动车由公司的行政人事部进行管理。
公司的车辆购置，日常支出应按照公司的年度预算执行。
二、公司车辆的购置
1、公司车辆的购置应按照公司年初预算的计划根据公司的实际业务进展需求购置。
2、公司购置车辆的标准及配置应符合公司的业务要求，适宜但不奢侈。
3、公司购置车辆应从正规途径购买，应对经销商的资质有所考量；公司车辆作为公司资产，购置时经办人务必整理好有关证件，缴齐有关税费，并将备用钥匙与手续交行政人事部存放。
三、车辆的保护与保养
1、车辆实行强制初保公里限制，即新车初保为5000公里，初保之后各车保养间隔不得大于8000公里（+200公里）或者6个月。
2、按照季节每年入冬入夏实施换季保养，如润滑油、冷却液的更换，空调系统的保养等。
3、车辆保养、修理务必在指定修理厂进行。不得自行修理（包含保险索赔）。
4、修理项目需经行政人事部分管经理同意，不得自行增加修理项目。
5、车辆修理后，送修人应认真进行验收。
6、每车建有完善的保养记录，驾驶员交接应将此内容进行交接。
7、车辆修理前应由驾驶员向公司行政人事部分管经理提出修理预算，及全面修理内容，经批准后方可进行修理，实际修理项目应与预算项目相符，原则上不同意突破预算。
8、公司不同意驾驶员在修理厂购买市面上能够随时买到的通用耗材，如玻璃水、防冻液、香瓶等，如须购买向行政人事部提出申请由专人统一购买后发放。
四、油料的管理
1、车辆油料的购买务必经行政人事部主管经理同意，由专人购买。
2、油料购买后由专人负责管理与发放。
3、领用油料要有登记，根据公里数核发油料，驾驶人员一次领油不得超过120升。
4、为习惯费用管理程序，董事会、监事会的专车驾驶员用现金直接加油，按董事会、监事会的报销程序报销。
5、行政人事部分管经理应每月核查油料发放情况。
五、公司车辆的分类及使用原则
1、公司车辆分四种类型：
（1）
由专职司机驾驶的专车；
（2）
由专职司机驾驶的公务车；
（3）
由按照公司规定所配车辆人员自驾车辆；
（4）
公司名下其他车辆。
2、由专职司机驾驶的专车原则上为专人使用，司机的具体工作安排由乘车领导直接安排，关于领导出差离京或者因故不用车时，司机首先应向行政人事部汇报，完成领导交办的其它出车，抓紧时间对车辆进行检修保护，其余时间应作为行政人事部后备调用。此类车辆在公司重要商务接待活动时如有必要能够与有关领导协商临时调用。行政人事部相应提供备用车辆与司机。
3、公司的公务车务必由公司专职司机驾驶，使用范围包含会计部门银行提现，携带公章、营业执照等公司重要印鉴外出，员工前往远郊区县办事、公司重要接待活动等。公司重要接待活动，按照公司接待标准的要求办理。
4、所有申请用车人员务必提早两天以上与行政人事部车管人员提出用车申请，行政人事部车管人员将根据申请的具体内容及车辆的资源情况综合进行考虑安排。
5、在没有特殊要求的情况下，行政人事部按照协商出行计划、多部门合乘的原则，优化车辆使用。
6、凡享受公司车辆补贴的有关人员，应遵守公司的有关规定解决交通问题。
7、员工能够按照公司“关于因公外出自驾私车的管理办法”，申请自驾外出，办理公务。
8、由其他人员自驾的公司车辆，如有必要行政人事部有权与有关主管领导协商后临时调用。
六、公司车辆管理规定
1、公司车辆实行专人管理，定车定人。
2、每辆车驾驶人员只留一把钥匙，其余钥匙（防盗器遥控）务必交行政人事部分管经理保管。
3、车辆驾驶人员务必爱护车辆，保持车辆整洁，保证车辆各部完好，随车证件、工具完整齐全。因工作需要调整分管车辆要做交接。交接内容包含但不限于车况、证件、随车工具等内容。
4、任何部门与个人未经车管人员批准，都不得私自调用公司专职驾驶员与车辆或者委托他人私用车辆。关于私自调动人员、车辆的行为驾驶员有权拒绝。
5、驾驶人员对所管车辆务必做到行车有记录、消耗有登记、检查保养有计划、积极主动配合修理人员做好车辆保养。
6、无领导批准，公司车辆驾驶人员下班后，一律将车辆停放在公司地下车库，并将钥匙交分管经理。遇出车时间拖延至下班以后，司机可要求用车人员向分管经理通报情况，由分管经理决定司机是否带车回家。经批准带车回家者，务必保证车辆安全。
7、节假日设值班驾驶员与车辆，值班专职驾驶员可将车辆开回家，但务必保持随时出车状态，随叫随到。
8、各部门应尽可能提早将用车计划交车辆管理人员，以便统筹安排，提高车辆使用率；
9、特殊气候条件（如下雨、雪、雾天气）尽量避免出车。
10、所有车辆未经公司总裁批准不准出京。
11、凡为我公司提供有偿商业服务方提出需我方出车配合其商业服务业务，原则上不予派车。
12、如有关系人关系单位借用公司车辆务必通过总裁、行政人事部批准。
七、驾驶员管理规定
1、专职驾驶员指责操守：
（1）讲究职业道德，遵纪守法、用《员工手册》规范自己的行为，坚守岗位，服从工作安排，保证按质完成工作任务。
（2）搞好内部协作，按要求准时出车。
（3）遵守交通规则，保证行车安全。
（4）根据车辆保养规范，定期保养车辆，以保证车辆状况良好。
（5）保持车容整洁，注意节油，减少能耗。
（6）待人热情礼貌，服务周到，符合公司接待标准。
（7）积极完成领导交办的其它任务。
（8）遵守公司纪律，严格遵守公司保密守则。保持着装整洁，仪表、仪态得体。
（9）每天上班后，首先检查分管车辆的车况，保持车辆各部机件运转正常，发现特殊立即报告。
（10）每天下班后，将车辆停放在公司指定地点、按位停车，检查车辆的状况并保持油料充足。
（11）执行出车任务时按规定时间前5分钟到达指定位置，保证车内适当温度。上路后要遵守交通法规，按指派任务行车，不得随意更换行车目的地
（12）未经批准不得私自出车与自行用车，更不同意车辆出京；
（13）严禁酒后驾车，杜绝违章行车；未经批准不得将车辆交予他人驾驶。
（14）发生交通事故，务必保护现场，通知交通管理部门并报公司有关管理人员。
（15）发生违章或者交通事故务必同意交通管理部门的处理，并报公司车辆管理人员。
（16）积极参加有关交通安全学习。
（17）专车司机在领导出差的情况下，除完成领导交办的任务外应主动到行政人事部报到。
（18）随时同意临时出车任务。如无出车任务，应进行必要的车辆保养，并务必将车辆停在公司办公场所的地下车库内。
（19）夜间出车应警觉等候时的安全。
（20）带车回家应将车停放在安全的地方。
2、其他驾驶公司车辆人员责任：
（1）遵守交通规则，保证行车安全。
（2）关注车辆状况，有特殊情况及时向行政人事部主管人员汇报。
（3）记录行驶公里数，及保养日期。
（4）配合车辆年检。
（5）车辆夜间应停放在安全的地点。
（6）车辆发生事故应及时报警并通知行政人事部有关人员。
八、上述公司车辆分类中前三类车辆的事故责任
1、公司为上述公司车辆分类中前三类车辆办理有关保险，其中第三者责任险按照30-50万元保额投保。
2、该类车辆在执行公务中发生事故，在保险公司理赔后的差额部份由公司承担，但由于非执行公务、驾驶员饮酒、肇事逃逸等不当行为造成的事故责任，原则上由驾驶员个人承担责任。
九、有关处罚
1、专职驾驶员未经批准私自出车，给予通报批判并处罚款50元。
2、公司车辆驾驶人员私自将车辆交与他人驾驶，处罚款100元，如造成车辆损坏由个人承担全部修理费。
3、车辆驾驶人员私自将车辆开回家处罚款100元，如造成车辆损坏由个人承担全部修理费用。
4、驾驶人员因违章驾驶被交通管理部门处罚而无法保证正常工作者，扣发此期间工资；两次因违章驾驶被处罚，无法保证正常工作者予以除名。
5、驾驶人员不按期对所驾车辆进行保养处罚款200元，由此造成车辆机件损坏个人承担修理费用。
6、车辆驾驶人员因操作不当造成事故与车辆损坏，个人承担20%的修理费用。
7、发生违章或者交通事故不同意交通管理部门处理，且不向车辆管理人员报告者，一经发现处罚款300元。因此影响公司安全年检者加倍处罚。
8、关于不服从管理，拒绝同意任务者予以除名。
9、公司按交通管理部门机动车违章通知单所列，给予违章者200元/次的处罚；驾驶其他公司名下的车辆，按车辆所属公司的管理办法执行。
十、非专职司机及挂靠车辆的管理
1、挂靠在公司名下的车辆，不管何人驾驶，出行时均应按章行驶，保证安全。发生违章或者交通事故应同意交通管理部门处理，并告知公司车辆管理人员，交通事故赔偿责任由驾驶人承担。
2、挂靠车辆因违章被列入交通管理部门机动车违章通知单者给予200元/次罚款。因违章或者交通事故影响公司安全年检的给予处罚1000元。
十一、本制度自发文之日起执行。万通地产控股或者享有经营管理权的对外投资企业、项目公司、项目部应参照本制度制定相应制度。
公章管理制度
一、总则
1、公章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各类权利义务关系的重要凭证与工具。公章的管理关系到公司的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存与进展，为了加强公司公章管理，堵塞公章使用与管理上的漏洞，表达公章的权威性、严肃性，保护公司的合法权益免受侵害，保证各项工作顺利有序地进行，特制定本制度。
2、经总裁授权由公司行政人事部全面负责公司的公章管理工作，包含刻制、发放、保管、监督与使用公章与回收、销毁印章。
二、公司公章分类
1、企业法人章，即万通实业集团有限公司（下列简称“公司”）公章。它是公司在社会上证明其法律地位的信物。加盖企业法人章的公文代表公司的意志，具有法律效力。
2、由公司直接管理印章的下属各子公司企业法人章、分公司单位章。
3、行政管理用章，包含办公室专用章、保卫专用章等。
4、专门业务管理用章，包含公司财务专用章、人力资源专用章等。
此类章根据业务工作需要配备。
三、公章的刻制
1、审批手续
（1）公司企业法人章及由其直接管理印章的下属各子公司企业法人章、分公司单位章的刻制，需经报总裁批准，方可刻制。
（2）公司行政管理用章、专门业务管理用章的刻制，需向行政人事部提出书面申请，再经总裁批准后方可刻制。
（3）行政人事部负责办理公司企业法人章及由公司直接管理印章的下属各子公司企业法人章、分公司单位章的刻制手续。
公司其他非直属各子公司企业法人章的刻就后，需上报公司行政人事部，由办
公室档案管理人员负责将印模留存与备案手续。
（4）公司企业法人章刻制务必遵循以上程序，不得自行擅自刻制。
2、公章刻制的规格、式样
（1）公章一律为圆形；
（2）公章直径应根据国家法律有关规定或者根据公司行政人事部指导意见确定；
（3）公章所刊名称，应为公司全称；
（4）公章的印文须使用宋体阳文，文字自左而右环行。文字较多的，环行所余部分在五角星下自左而右直行。
四、公章的保管
1、公司企业法人章、公司直接管理的下属各子公司企业法人章、分公司单位章存放公司行政人事部，由行政人事部指派专人负责管理。
2、公司行政管理用章、专门业务管理用章采取各部门分类保管的办法，各类印章由各部门各岗位专人根据职权需要领取、保管并使用。
3、公章应妥善保管，不得转借他人。
4、公章原则上不许带出公司，对确需携带公章外出的，公章领取人需填写《调用公章记录单》并经行政人事部批准后，由两人以上共同前往方可携带外出。归还公章时按要求在记录单上予以登记。
5、员工离职时，公章保管人须办理归还印章手续，作为移交工作的一部分。
五、公章的使用
（一）企业法人章的使用
1、公司各部门需使用企业法人章，须由该部门经办人填写《用印申请记录表》，并与所需用印的文件一并交本部门经理审核。
2、经部门经理审核同意的，根据《公章使用审批流程》上报该部门主管总裁或者副总裁审核。
3、经主管总裁或者副总裁审核批准的，报备行政人事部主任进行用印核准。
4、经行政人事部主任核准通过，由印章保管人对文件与《用印申请记录表》予以审核用印。
5、在逐级审核过程中，经任意一级审核被否决的，不予用印。
6、公司总裁对公司所有公章的使用拥有绝对的决定权。
7、《用印申请记录表》所载内容务必与所盖章的文件内容相符，否则不予盖章。
8、涉及各类经济合同需使用公章的，须同时出示《经济合同会审单》，且《经济合同会审单》已经根据《经济合同会审制度》经各有关部门审核签字同意后方可生效。
9、用印后该《用印申请记录表》作为使用印章的根据由印章保管人留存，定期整理后归档。
10、本制度中重要公章保管与使用的权限由公司行政人事部定期公布重要公章使用权限清单作出规定。
（二）、行政管理用章与专门业务管理用章的使用
1、在按照国家有关规定的原则上，由保管人在部门经理监督下使用，并对使用情况作相应记录，部门经理对本部门管理的行政管理用章与专门业务管理用章的使用负责。
2、行政人事部有权对通常行政管理用章与专门业务管理用章的使用、保管的记录进行检查。
六、公章保管人的责任
1、公章保管人务必妥善保管印章，不得遗失，如遗失，务必及时向公司办公室报告。
2、务必严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
3、违反本办法的规定，给公司造成缺失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重缺失或者情节严重的，移送有关机关处理。
七、公章的销毁
1、公司所有公章的销毁均由行政人事部统一办理。
2、对已失去使用效力的公章，行政人事部要及时收回，经总裁审核后，由行政人事部登记销毁。
八、自行管理印章的万通控股或者享有经营管理权的对外投资企业、项目公司、项目部（简称“子公司”）须参照本制度制定本单位的相应制度。
九、本规定由公司行政人事部解释，自公布之日起施行。
附件一：万通实业集团有限公司公章调用记录单
附件二：用印申请记录表
附件三：万通实业集团有限公司公章使用审批流程
附件一：万通实业集团有限公司公章调用记录单
万通实业集团有限公司公章调用记录单
调用
公章
名称
用途
调
出
计划返还
实际返还
调用人
调用部门意见
时间调用部门
备注
主管总裁意见
行政人事部经办人
附件二：用印申请记录表
用印申请记录表
时
间
承办人
用印事由
份数
批准人
原件去向（份数）
复印件去向（份数）
备注
附件三：《万通实业集团有限公司公章使用审批流程》
万通实业集团有限公司公章使用审批流程
序号
11.1业务描述
股东股权管理
个人股东派息册、变更登记、换卡册等
申请人
股权事务助理
股权事务助理
股权事务助理
股权事务助理
股权事务助理
股权事务助理
总裁秘书
总裁秘书
部门审核
主管领导审核
批准人
董事会秘书
报备/备注
股东大会/1.2股东大会公告、公证协议等
1.3公司章程复印件备案
1.41.51.622.1（系统外）法人及自然人股股权变更有关文件
系统内法人股权变更
向法院/工商/证券公司等机构出具股东股权证明函
日常文件
日常公司/系统内内部发文
董事会秘书
董事会秘书
董事会秘书
董事会秘书
董事长
股东大会/
办公室主任
董事会秘书
总裁
法律部/
2.2公司资质、工商申报及年检
及档案管理专员
办公室主任
总裁
2.3日常业务类对外经济合同
2.4对政府业务主管职能部门函/文
经办部门
部门经理
各分管副总裁/总裁
总裁
法律部/按会签程序
总裁/总裁/总裁/经办部门
会计
会计
会计部经理/副经理
资金管理专员
资金管理专员
财务部经理
部门经理
会计部经理
会计部经理
各分管副总裁/总裁
总裁
主管财务副总裁
主管财务副总裁
主管财务副总裁
2.5财务会计类
3日常会计报表
3.1例行税务报表
3.2会计部对政府主管部门函/文
3.3财务部负债表
3.43.5财务部对银行等金融机构出具公司报表
财务部对银行等金融机构出具公司介绍类文件
财务部经理
主管财务副总裁
总裁/财务部经理
主管财务副总裁
总裁/
主管财务副总裁
主管财务副总裁
总裁
总裁//根据董事会授3.6对外借款、担保、抵押、资部门经理
金往来协议合同
权
法律部经理
法律部经理
法律部经理
法律部经理
法律部经理
人事管理专员
人事管理专员
经办部门经理
经办部门经理
经办部门经理
财务部经理
主管法律事务副总裁
总裁
总裁/
4法律事务类
4.1诉讼答辩状
4.2提起诉讼诉状及有关证据
4.3对司法机关函
4.44.55对其他法人单位法律事务函
法律顾问聘请及法律事务代理
人事管理类
总裁
主管法律事务副总裁
主管法律事务副总裁
总裁
总裁/
行政人事部经理
行政人事部经理
行政人事部经理
行政人事部经理
行政人事部经理
总裁/
5.1报政府劳动人事部门报表
5.25.3人事档案调动函
总裁
申请人主管副总裁/总裁
申请人主管副总裁/总裁
总裁
总裁
项目总裁
项目总裁
项目总裁
人事证明函
5.4人事鉴定函/政审函
5.566.1有关人事管理事务对外合同协议
龙山项目部
对外借款、担保、抵押、资金往来协议合同
主管财务副总裁
法律部/
/根据董事会授权
公司法律部/公司法律部/总裁/按公司批准的项目管理审批程序执行
6.2工程合同协议
按公司批准的项目管理审批程序执行
6.3销售合同
6.4对政府主管部门出具函/文
按公司批准的项目管理审批程序执行
档案管理制度
第一章
总
则
一、为规范公司档案管理，充分发挥档案在公司经营、管理中的作用，有效的保护与利用档案，并防止公司重要文件、资料的遗失，同时杜绝失密、泄密现象的发生，保护公司的利益，特制定本制度。
二、本制度所称档案，是指公司自设立以来在经营、管理活动中形成的对公司具有储存价值的各类文字、图表、声像等不一致形式的历史记录。
三、本制度适用于公司与公司的子公司。本制度所称公司指万通实业集团有限公司；子公司是指公司控股或者享有经营管理权的对外投资企业、项目公司、项目部。
四、子公司应建立科学的档案管理制度，并逐步实现档案管理的规范化、标准化、电子化，对所存文件、资料进行科学的整理与保管；同时应明确档案管理的部门及人员，负责档案的收集、整理、保管与利用，并确保档案的完整、准确与安全。
五、子公司档案管理部门应对其公司档案的完整性、有效性，及分类、编目的统一性负责。
第二章
档案的机构及其职责
六、公司档案管理部门为行政人事部，行政人事部依照有关规定，履行下列职责：
（一）根据公司有关规定，建立、健全公司的档案管理规章制度。
（二）收集与接收公司各部门、各子公司范围内对公司具有储存价值的档案。
（三）对所储存的档案严格按照规定整理、保管与利用。
（四）规范公司各部门、各子公司的档案管理流程。
（五）采取各类形式开发档案资源，为公司的经营与管理提供准确、完备的基础信息。
第三章
档案的归档范围
七、凡属公司各部门在业务活动中所形成的、具有法律效力或者查考利用价值的文字、电子、音像材料均属归档范围，包含但不限于：
（一）股东大会、董事会、监事会文件：会议纪要、决议、决定、股东档案、内部审计报告。
（二）经营计划、经营决策、进展战略规划有关报告。
（三）财务有关凭证、账簿、报表、报告、审计报告、预算、决算、概算。
（四）涉及产权关系的所有法律文件。
（五）各类法律合同、协议、承诺书。
（六）业务资料：与项目有关的设计方案、设计图纸、技术文件、工作程序、招投标标底及标书内容。
（七）经营信息：经营策略、客户名单、供应商名单、重要合作伙伴名单、产销策略。
（八）金融、投资、销售、工程等各类调研、分析报告。
（九）公司内部人事资料、档案。
八、下列所列部门的部分档案可独立管理，由本部门做好档案的立卷管理工作：
（一）财务管理部：管理正在执行中的贷款、担保合同及附件的原件，待执行完毕后移交公司行政人事部。
（二）法律部：管理正在进行中的诉讼档案，待执行完毕后移交公司行政人事部。
（三）会计部：管理会计档案，包含但不限于：凭证、账簿、财务报表、验资报告、审计报告。
（四）行政人事部：管理员工在公司期间形成的内部人事资料、档案
（五）客户关系中心：管理客户档案，包含但不限于：客户资料、客户调查、客户活动、投诉纪录。
九、董事会秘书处、监事会秘书处独立管理本部门档案，及涉及公司股东的各类档案。
十、各独立存档部门应针对本部门档案特点建立相应的管理标准，电子目录的更新应及时、准确；公司行政人事部定期对各部门档案的分类、保管，与利用的方法及标准进行检查。
十一、归档的文件、资料要紧包含纸质、光盘、实物等各类载体形式。
第四章
档案的归档方式及要求
十二、归档的文件、资料应遵循其形成的规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求：
（一）以公司名义对外签署的各类法律合同、协议、担保函、承诺书，经办人均须在用印后将原件及附件及时送交公司行政人事部存档（不含正在执行中的贷款、担保合同及附件），不得由个人储存。
合同、协议归档内容：
公司《合同会审单》原件。
公司《用印申请记录表》。
3、经各方法定代表人签署,并加盖各方公司印章的合同、协议原件。如为授权人签署，需提供授权委托书。
4、合同、协议在会审过程中各有关部门提出意见的修改稿。
5、签约对方为公司，需提供经年检合格并加盖对方公司印章的营业执照复印件；对方为自然人，需提供身份证明复印件。
6、涉及招投标的，需提供全部招投标、议标、比稿文件及说明。
7、与合同、协议有关的其它应归档的文件。
（二）凡以公司名义对外出具的各类公函，经办人均须在用印后及时将复印件送交公司行政人事部存档。
（三）凡以公司名义对外签署的法律合同、协议，限定对方在合同期限内出具文字成果的，经办人应在合同执行完毕支付尾款之前，向公司行政人事部送交文字成果。
（四）外文的文件、资料，若有汉译文的应与汉译文一并归档，无汉译文的需译出文件标题后归档。
（五）归档的文件、资料应完整、准确、系统，书写及载体材料应能耐久储存，整理应符合规范，归档的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档。
十三、公司各部门形成的可行性研究报告、策划报告、业务管理信息等有价值的档案应由本部门指定专人进行收集与整理，并于每季度初三日内向公司行政人事部移交部门上季度档案。
十四、公司各部门移交档案应认真填写档案移交单（见附件1），由移交部门负责人签字核准后向公司行政人事部移交。交接双方应严格履行签字手续，档案移交单双方各执一份，以备查考。
十五、如公司总裁提出对有关文件、资料随时存档的要求，公司行政人事部档案管理专员应及时要求经办人办理档案的移交。
十六、公司行政人事部网络管理专员应协助将需移交的电子文件、资料复制光盘留存。
十七、离职人员档案的移交需严格执行下列要求:(一)离职人员在办理离职手续前，应将在工作中形成的应归档的文件、资料的纸质及电子文件进行完整、系统的整理；在正式办理离职手续时，根据所整理的移交内容，准确填写《员工离职工作交接审核表》中档案交接清单的内容。
(二)离职人员的部门负责人应明确离职人员所移交档案的接收人，接收人应根据离职人员所填写的档案交接清单的内容，对所接收文件、资料的齐全、完整与准确情况进行核查。同时部门负责人应严格监督交接双方履行档案移交手续，由移交人、接收人分别在档案交接清单上签字后，方可对《员工离职工作交接审核表》中的部门移交事项予以签字确认。
(三)移交的文件、资料涉及遗留问题的，离职人员应在档案交接清单中做出特别说明，并由其部门负责人签字确认。
(四)部门负责人应根据离职人员所负责工作的具体内容，对其所移交档案的完整与准确负责。
(五)公司行政人事部网络管理专员应将离职人员的电子文件、资料复制光盘，并交公司档案管理专员储存。
十八、对已归档文件的变更、修改、补充的文件、资料应随时归档。
第五章
档案的利用
十九、档案利用，是指利用者为研究与解决某种问题，以阅览、复制与摘录等形式使用档案的活动。
二十、公司档案分为绝密、机密与秘密三类：
（一）绝密档案：经公司总裁、副总裁鉴定为绝密级的文件、资料。
（二）机密档案，包含但不限于：
1、股东大会、董事会、监事会文件：会议纪要、决议、决定、股东档案、内部审计报告。
2、经营计划、经营决策、进展战略规划有关报告。
3、财务有关凭证、账簿、报表、报告、预算、决算、概算、审计报告、验资报告。
4、涉及产权关系的所有法律文件。
5、各类法律合同、协议、承诺书。
6、业务资料：包含但不限于：与项目有关的设计方案、设计图纸、技术文件、工作程序、招投标标底及标书内容。
7、经营信息：包含但不限于：经营策略、客户名单、供应商名单、重要合作伙伴名单、产销策略。
8、金融、投资、销售、工程等各类调研、分析报告。
9、公司内部人事资料、档案。。
10、其他由公司以合法方式开发或者掌握的、未公开的、能给公司带来经济利益或者竞争优势，具有有用性且公司采取了保密措施的信息。
二十一、档案调用要求：
（一）调用档案应填写档案调用单（见附件2）。
（二）调用档案务必明确调用用途、期限，并按时归还。
（三）不得自行复印已标明为“不得复印”的绝密、机密档案。
（四）需向公司以外的任何个人、机构提供档案复印件，务必经公司总裁或者主管副总裁批准，并说明复印份数、是否交回等内容。
二十二、档案的利用者务必爱护档案，不得将档案折页、勾划、剪裁、涂改等，违者将追究当事人的责任。
第六章
档案的保密
二十三、为保护公司利益，防止公司重要文件、资料的遗失，同时杜绝失密、泄密现象的发生，公司各部门人员应严格执行下列要求：
（一）文件撰制人员在文件撰制时应根据文件的内容与工作需要，严格划分密与非密的界限，关于需要保密的文件，要准确标注其密级，并应标明印制份数。
（二）文件传递阶段应严格登记制度，绝密文件要由专人负责传阅与阅办。（三）文件印制前务必明确发送范围与份数，并严格按照份数及范围印制、发送。
（四）档案的调用，应履行相应的调用审批手续。绝密、机密档案不得随意印制留用。
（五）未经总裁或者主管副总裁同意，不得以任何方式向文件、资料所限定发送范围之外的个人或者机构提供档案。
二十四、本章内容作为公司《劳动聘用合同书》的内容之一，公司保留调
查失密、泄密情况，处分失职人员，并追究恶意行为人法律责任的权利。
第七章
子公司的档案管理
二十五、子公司档案管理部门为行政人事部(人事行政部)，部门履行如下档案管理职责:（一）根据公司《档案管理制度》，制订相应的档案归档、保管、调用、保密、移交等制度。
（二）子公司行政人事部(人事行政部)应设档案管理专员进行档案的收集、整理与利用工作。
（三）子公司行政人事部(人事行政部)应责成其它各部门指定专人进行专业档案的管理，并对各部门日常档案管理工作中的收集、整理、立卷、归档等项内容的具体标准予以监督与指导。
二十六、子公司档案分类应按照下列标准执行：
（一）项目公司档案分类：
1、设立及产权类：包含合作合同、章程、出资协议、验资报告、营业执照正副本、批准证书正副本、资质证书、法人代码证书正副本、（国、地）税登记证正副本、公章批准刻制文件、法人身份证明文件、法人授权书等；项目各类批准文件及证书、国有土地使用权出让合同、国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、销售许可证等。
2、股权类：与股权有关的法律合同、协议、决议等。
3、股东会、董事会、监事会类：会议纪要、决议、决定、股东档案、内部审计报告等。
4、综合类：管理制度、管理流程、人事任免等。
5、工程类：具体标准详见《建筑工程资料管理规程》。
6、市场营销策划类：进行市场策划或者经营销售工作中产生的各类调研报告、策划报告、销售合同、客户档案等。
7、宣传类：形象宣传与产品广告的设想、样稿，有关法律合同、协议、承诺书等。
8、财务类：财务会计档案、借贷合同、验资报告、审计报告，有关法律合
同、协议、承诺书等。
9、物业管理类：物业委托合同、与物业管理公司往来文件等。
10、资料类：非本公司产生的对公司仅具有参考价值的各类政府、行业或者
其它机构的文件、资料。
（二）
非项目公司档案分类标准，除上述第5、9类根据各公司特点制定相应的标准，其它分类按照上述标准执行。
（三）工程类档案分类应严格按照《建筑工程资料管理规程》，第5部分工程资料分类与编号中第5.1项的分类原则执行。
二十七、子公司档案的备案，应符合下列要求:（一）上述第1、2、3类档案在生效、获得之后，子公司行政人事部(人事行政部)应立即报送公司行政人事部备案。
（二）上述第4类档案在批准、生效之后，子公司行政人事部(人事行政部)应报送公司行政人事部、行政人事部备案。
（三）上述第5类档案，子公司行政人事部(人事行政部)应在每季度初五日内将上季度形成的档案目录报送公司行政人事部、各事业部备案。
（四）上述第6类档案，子公司行政人事部(人事行政部)应根据公司客户关系中心有关归档要求，将档案报送客户关系中心的同时，将目录报送公司行政人事部备案。
（五）上述第7类档案，子公司行政人事部(人事行政部)应根据公司公共关系部有关归档要求，将档案报送公共关系部的同时，将目录报送公司行政人事部备案。
（六）上述第8类档案的管理,子公司行政人事部(人事行政部)应根据公司会计部、财务管理部有关规定执行。
（七）上述第9类档案，子公司行政人事部(人事行政部)应在每季度初五日内将上季度形成的目录报送公司行政人事部备案。
（八）以上第1、2、3、4类档案的备案均需复印件。
（九）以上第5、6、7、9类档案在定期报送目录的基础上，如公司提出随时存档的要求，子公司行政人事部(人事行政部)应及时予以配合。
（十）归档文件、资料务必完整、准确，保持有机联系，反映工作全过程。
二十八、除公司有关制度另有规定外，子公司均应按照上述档案分类的要求进行档案备案。
二十九、子公司行政人事部(人事行政部)应严格按照上述档案备案要求及时间向公司行政人事部办理档案的移交、目录的报送。
三十、子公司各部门档案管理人员应将在工作中形成、获得的各类批准文件、合同、协议、承诺书等法律文件、资料的原件及时送交子公司行政人事部(人事行政部)存档；并于每季度初三日内将部门档案的目录报送行政人事部(人事行
政部)档案管理专员。
三十一、子公司各部门向行政人事部(人事行政部)移交的文件需符合下列要求：
（一）档案的移交，应根据本部门档案的具体情况，制作移交清单，并严格履行移交手续。
（二）移交的文件、资料均要求原件。如为复印件，需移交部门做出书面说明，并经部门经理签字确认。
三十二、凡列入城建档案馆接收范围的工程档案，应当于建设工程竣工验收后的规定时间内，按照规定向城建档案馆报送工程竣工档案。
三十三、工程竣工后项目公司仍存续的，档案应继续由项目公司管理，但需将全部档案的目录报送公司行政人事部备案；工程竣工后项目公司解散的，如为公司的全资项目，档案应移交公司行政人事部统一管理；如为合作开发的，档案应经合作各方协商后由其中一方管理，但需将全部档案的复印件报送公司行政人事部备案。
三十四、公司行政人事部根据工作需要，有权对子公司的档案管理情况予以监督、检查，有关部门务必予以必要的配合。
三十五、公司外派董事应根据《外派董事管理办法》，在所任职企业的董事会结束后五日内将会议有关内容与董事会决议、纪要向公司报告的同时，将有关文件送交公司行政人事部备案。
第八章
奖惩
三十六、对档案的收集、整理与利用，及对档案的保护与现代化管理做出显著成绩的人员、部门应予以夸奖及奖励。
三十七、存在下列行为之一的，由公司档案管理部门责令限期改正；情节严重的，公司将对直接责任人及其主管领导予以相应处分：
（一）将公务活动中形成的应归档的文件、资料据为己有，拒不按照公司有关规定向档案管理部门移交档案的。
（二）借阅档案未按规定及时归还，且屡催不还的。
（三）违反公司有关规定，擅自扩大或者缩小移交范围的，不按照期限归档的。
（四）擅自向所限定的发送范围之外的个人或者机构提供公司档案的。
（五）档案管理人员及对档案管理工作负有领导责任的人玩忽职守，造成档
案缺失的。
（六）其它违反《档案管理规定》或者导致档案损毁的行为。
第九章
附则
三十八、本制度由公司行政人事部负责解释。各子公司应根据本办法制定本单位相应的制度。
资产管理制度
目的：为保证公司的正常运营，保护股东的利益，严格公司的管理特订立本制度。
原则：公司资产的购置服务于公司经营，务必以满足业务需求，预算在先的情况下购置。
一、公司固定资产包含的范围
根据公司财务制度的规定，作为固定资产核算的办公设备、车辆、房产等内容。
二、固定资产的管理部门
公司固定资产的管理部门为会计部与行政人事部，会计部负责账务管理提取折旧，行政人事部负责实物管理。
三、固定资产的购置流程
固定资产的购置务必在年初订立购置计划。购置计划需包含如下内容：购置部门，资产名称，资产数量，要紧用途，由行政人事部提供参考操纵价格。购置申请由行政人事部汇总，与会计部共同审核后，提交总裁办公会讨论甄别，并最后确定各部门的固定资产购置计划。
由于业务调整等特殊情况临时增加的固定资产，需要通过上述流程，进行预算外审批。
四、固定资产的购置
资产购置计划通过后，购买申请由申请部门根据部门的业务开展情况购买，分期分批向行政人事部提交执行购置的申请。固定资产的购置由行政人事部或者根据资产的具体情况由行政人事部指定委托有关部门完成。
固定资产购置价格上限为预算操纵价格，并应按当时市场价格予以调整。
固定资产的购置内容，数量应与购置计划一致。
预算内资产的购置应符合公司业务进展，与人员到位情况相一致。
行政人事部应对欲购资产的具体全面情况与使用部门与有关领导予以必要的沟通。
行政人事部在购置资产时应做到“货比三家”，充分熟悉市场行情，节约购置成本。行政人事部在确定供货单位时，在考虑价格从优的同时，应考虑均衡品牌的统一，售后服务的优劣，维修成本及便利性。
五、固定资产的建账、入库与领用
购置部门完成购置后，行政人事部应将费用单据交予会计部报销，同时后付双联资产移交清单及购置预算申请，并由申请部门经理、行政人事部经办人、行政人事部主任、会计部经理、领用人签字确认。
行政人事部根据资产移交单内容将固定资产编号管理，建立实物台账。
完成资产移交单后，由领用人领用或者入库存放。
固定资产领用人在辞职时，应将所领用固定资产移交行政人事部，行政人事部负责监督办理移交手续。固定资产领用人在调往公司所属子公司、项目公司时，原则上也应移交所领用固定资产，如确需将所领用固定资产带往所调任公司时，须经行政人事部、会计部、总裁审批同意，并办理资产的划拨或者租用手续。
六、保管
资产购置后，与资产有关的使用说明、保修单等文档资料应由行政人事部库管人员统一管理，除非与资产日常使用不可分离的内容，交予使用人，但保管人员应留存复印件与与领用人明确的书面交接内容。
七、折旧
公司资产根据国家的会计准则及公司的财务制度由会计部计提折旧。
八、盘点、保护与保养
行政人事部与会计部应每年对公司资产进行盘点，做到“账账”，“账实”、“账物”相符。行政人事部负责对固定资产的日常保护与保养。
九、丢失与损坏
由于领用人的过失或者使用不当造成的公司资产的丢失与损坏应由领用人
根据资产的当期价值与予以赔偿。
十、报废与处置
公司资产的报废应符合会计制度的折旧原则予以账面报废，账面报废的资产仍可使用的由行政人事部继续管理使用。
公司资产的处置，变卖应由行政人事部与会计部联合向总裁提出处置申请，申请内容包含处理方式与价格。总裁根据资产的价值对金额在五千元下列的资产全权处置，关于五千元以上的资产处置后于年底报备有关部门。
处置后所得款项应交回公司会计部并后附处置申请及有关领导或者部门的批准。
行政人事部处置资产应及时办理好有关过户等手续。
十一、其它
关于会计部作为费用核算的办公桌、椅、文件柜等物品，行政人事部在进行实物管理时参照固定资产的管理办法进行管理。各部门根据业务需要，预算外购置该类物品，由申请购置部门提交购置申请，经行政人事部汇总、与会计部共同审核后，由会计部提交董事会审批，增加费用预算，其他流程参照上述固定资产的有关规定办理。
十二、本文自发文之日起执行。公司控股或者享有经理管理权的对外投资企业、项目公司、项目部应参照本制度制定本单位相应制度。
合同管理制度
第一章
总则
一、为加强公司合同管理，规范公司合同审查监督工作，保护公司合法权益，根据公司有关规定，制定本办法。
二、本办法适用于公司与公司下属的二级公司。本办法所称二级公司指公司投资设立的控股子公司与非控股但负责具体经营的子公司。
三、本办法所称合同指公司、二级公司与其它法律关系主体签订的各类合同、协议及具有合同性质的意向书、备忘录及单方承诺等法律文件。
四、公司对合同管理实行授权委托、归口管理、岗位责任、会审会签、台帐考核、内部联系制度，形成领导主管、合同管理机构统管、各职能部门分管、承办人员专管的合同管理体制。
第二章
管理机构、人员与职责
五、法律部为合同管理日常办事机构，在总裁或者主管副总裁领导下，统一负责公司合同管理工作。二级公司法律事务专员（或者兼职）是本单位合同专管人员，具体负责本单位的合同管理工作。
六、公司、二级公司各业务部门在本部门职责范围内承办合同并指定专人管理合同。
七、法律部履行如下合同管理职责
（一）制定、完善公司合同管理制度；
（二）宣传有关合同管理的法律、法规、制度与知识，总结推广合同管理工作经验；
（三）监督、检查业务部门、二级公司合同签订、履行情况，通报合同管理中出现的问题；
（四）参与公司重大合同的可行性调查与谈判、签约；
（五）审查公司对外签订的各类合同，根据本办法审查二级公司对外签订的合同；
（六）协助业务部门、二级公司对外处理合同纠纷事宜。
八、法律事务专员在本单位履行如下合同管理职责：
（一）监督、指导、协助合同承办人员依法签订或者变更合同，参与重大合同的谈判与签订；
（二）审查合同，保证合同的完整性、合法性、可行性；
（三）检查合同履行情况，协助合同承办人员解决合同履行中出现的问题；
（四）对签订、履行合同中出现的重大问题，及时向法律部与本单位负责人报告；
（五）参与处理合同纠纷；
（六）建立合同台帐，按照法律部要求定期上报合同审查、签订、履行情况及有关合同台帐。
九、合同承办人员职责：
（一）依法签订、变更、解除合同；
（二）提请有关部门审查其经办的合同；
（三）认真执行所签订的合同，及时掌握与检查合同履行情况；
（四）及时向本部门、法律部或者法律事务专员通报合同履行中发生的问题，提出解决问题的建议；
（五）保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的资料，并按期交档案管理人员归档；
（六）根据法律部、法律事务专员需要参加或者配合合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
第三章
合同的订立与履行
十、订立、履行合同务必遵守法律、行政法规，尊重社会公德，并坚持平等、自愿、公平、诚实信用原则。
十一、公司法定代表人、二级公司法定代表人有权代表本公司签订各类合同，其他人作为法定代表人的代理人签订合同时，务必有法定代表人的授权委托书并在授权范围与权限内签订合同。法定代表人授权委托手续由公司、二级公司行政人事部办理。
十二、凡涉及工程建设、广告宣传、活动组织、大额资产购置、软件开
发、大宗印刷等经济活动，承办部门务必按照公司有关规定进行招投标，并在合同会审时，将有关招投标材料连同中标通知书一并附送会审部门。
十三、对外签订各类合同，务必先审查对方主体资格、资产状况、履约能力等基本情况。对方是法人的，还须在签订合同前取得对方经年检合格并加盖法人印章的营业执照复印件。
第十四条
正式合同谈判，务必有公司或者二级公司内部二名以上有关工作人员同时参与。合同谈判重要环节应制作谈判记录或者会议记要，并由参与谈判人员签字确认。
十五、商品房销售、房屋租赁、物业管理、工程设计、建筑施工、广告公布、委托印刷、活动赞助、项目融资、开发合作、股权转让、法律顾问聘请等事项，公司提供合同示范文本推荐使用。其它需由合同承办人员自拟合同文稿的，应作到：条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达清晰。
十六、合同签订前，承办部门要按照本办法有关规定提交有关部门会审。未经会审的合同，用印部门不得用印。
十七、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门都务必严格依合同行使权利、履行义务。
十八、合同签订后，承办人员应分别将合同副本交会计部、法律部备案，并须及时、准确地将合同内容传递到各有关部门及履行环节。合同承办人员应及时检查、熟悉合同履行情况，及时处理发生的问题，并将所发生问题及时向本部门负责人、法律事务专员或者法律部汇报。
第四章
合同会审
十九、承办部门在合同签订前，须完整填写《合同会审单》并签署承办部门经办人与部门经理意见，连同合同草案及有关资料，如合同对方简况、承办部门对合同的必要说明、招投标文件等一并提交《合同会审单》要求的部门会审。
二十、《合同会审单》由法律部设计，并负责向各业务部门、二级公司提供。（《合同会审单》试行格式参看附件）二级公司认为必要的，可自行设计本单位的《合同会审单》，但需于使用前报法律部备案。
二十一、合同会审由下列部门或者人员完成：法律部、会计部、财务部、行政人事部、预算总监、主管副总裁、总裁。法律部在每次合同会审前确定参与会审的部门。法律部认为必要时，可调整有关部门或者人员构成。
二十二、合同会审要紧评价下列内容：
（一）合同主体、内容、形式、程序、附加条件合法；
（二）合同条款齐全、严密，合同文字清晰明确，当事人的权利义务具体确切，合同的有关手续完整齐备；
（三）合同双方均有履约能力，合同的履行可取得一定的社会、经济效益，合同一方需提供担保的，已选择切实可行的担保方式；
（四）合同可能涉及的设计或者制作要求、工期或者履行期限、质量、造价或者价格、技术参数、付款方式等事项符合公司要求或者交易惯例，涉及费用支出的，符合董事会批准的公司年度预算方案与计划；
（五）按照公司规定需进行招投标的，已履行招投标程序。
二十三、合同会审应按《合同会审单》要求的顺序进行。关于会审部门或者人员提出的修改意见，承办部门应予相应修改，关于不能修改的内容，应与有关部门或者人员充分沟通并做出书面说明。凡涉及承办部门或者人员提出修改意见的，有关修改或者说明务必经有关部门或者人员重新核准。
二十四、二级公司根据本办法规定自行组织合同会审，但涉及重大资产处置、为其它单位对外提供担保、重大非常规业务及会审部门之间有严重争议的合同，务必再报公司进行二次会审。二级公司标的额1000万元以上的合同，原则上应由公司二次会审，但法律部认为必要时，可授权二级公司自行组织会审。
二十五、公司会审部门有重大争议的合同，提交总裁办公会评议。总裁办公会评议争议合同时，承办部门或者经办人可列席参加。
第五章
合同的变更与解除
二十六、合同生效后，如因特殊情况部分或者全部不能履行合同，承办部门应及时将情况报法律部或者法律事务专员，并根据法律部或者法律事务专员意见与对方协商，采取必要的补救措施或者办理变更或者解除合同手续。
二十七、合同履行过程中，遇到法律规定或者合同约定同意变更或者解除合同的条件时，经与对方协商一致，能够变更或者解除合同。
二十八、变更、解除合同的审批权限与程序，与原合同订立的审批权限与程序相同。
二十九、合同的变更、解除应注意下列事项：
（一）主体变更，应征得合同各方同意；
（二）有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位印章或者以其他方式由担保单位确认同意变更；
（三）经有关主管部门批准生效的合同，变更、解除协议应报原批准机关批准；
（四）经公证机关公证的合同，所达成的变更、解除协议，应报原公证机关备案。
三十、变更、解除合同的协议或者其他法律文件在尚未达成或者批准往常，原合同继续有效，仍应履行。
第六章
合同管理
三十一、除按法律规定或者合同约定应办理审批、备案、公证等手续的情形外，合同、协议、备忘录或者其他有关法律文件签署完毕，应按公司有关档案管理的规定及时送公司档案管理部门存档。其它合同文件如有关合同的往来文书、信函、电子文件、视听资料、电话记录、广告、招标文书及各类有关凭证等，应于合同履行完毕后三十日内送公司档案管理部门存档。
三十二、公司、二级公司承办合同业务的部门，要建立合同签约、变更、履行管理台帐，每季度填写一次合同履行情况表，分别报主管经理或者本单位负责人及法律部各一份。合同台帐应记载：序号、合同号、签约日期、合同标的、签约单位、履行情况及合同违约、变更、解除事项。
三十三、因履行合同发生纠纷，各承办部门应及时向法律部或者法律事务专员汇报，并邀请法律部或者法律事务专员共同处理。经协商无法解决的纠纷，由法律部或者法律事务专员根据公司法律事务管理制度的有关规定进行处理。
三十四、法律部对合同管理的考核每季度进行一次，考核的内容有：
（一）是否按本制度规定订立、履行、变更、解除合同；
（二）是否按本制度规定进行合同会审；
（三）合同条款有无遗漏或者缺陷；
（四）是否建立合同台帐、有关合同文件是否及时归档。
三十五、法律部认为必要时，可不定期检查公司各部门、各二级公司的合同、协议及其他有关法律文件的执行情况，有关部门务必予以必要配合。
三十六、法律部可根据考核结果，对公司各部门、各二级公司提出奖惩建议。
第七章
附则
三十七、本办法由公司总裁办公会授权法律部负责解释。
附件：《合同会审单》
合同会审单
合同名称
业务部门
有关部门
经办人
编号
会审日期
会审内容
部门经理审核
主管副总裁审核
总裁批示
篇二：特约人员工作总结
冷菜主管工作总结模板
转眼，又是写总结的时候了，回顾一年来我在酒店的工作，可以说是兢兢业业，虽无大优表现，但也没有犯什么错误，作为一名冷菜主管，我主要抓好了以下工作：
1、天天上班后及时了解当天销售信息并及时向所属员工传达并做出相应安排。
2、检查操作台是否擦洗消毒，确保食品加工切配的卫生安全。
3、负责检当天申购的原料是否购齐，是否达到质量要求，并做出相应处理，然后安排人员将原料领回加工处理。
4检查各岗位当天餐前预备情况。
5、亲自进行vip接待及高档宴席的凉菜制作。
6、负责本部门卫生及收捡摆放的安排及检查。
7、针对当天出现的问题及时总结调整。
8、参与菜单菜谱调整和修改，研制新菜品新工艺。
9、负责业务知识和技能的培训工作。
10、负责安排本部门设施设备的维护保养。
11、负责本部门菜品原料的成本核算及成本控制。
冷菜厨师岗位责任制
冷菜厨师在冷菜领班的领导下，负责冷菜的加工制作。
1、根据预订情况及主管安排，准备原料及用具。
2、按菜品的选料标准和操作程序选料加工，配制冷菜。
3、根据菜谱需要制作各种冷盘，做到图案新奇，造型美观，配色精巧，细腻协调。
4、综合利用食品原料，定量、定质，按价配制，减少损耗，降低成本。
5、负责食品雕刻，根据不同要求，分别采用不同命题。
6、负责工作区域的卫生，保持厨具清洁光亮。
7、负责所用厨具、器具、设备的维护保养。
8、完成主管交派的其他工作。
冷菜领班的岗位责任制
冷菜领班直接对厨师长负责，带领并指导冷菜厨师进行冷菜加工工作。
1、协助厨师长拟订本组工作计划，领导并督促中工实施。
2、协助厨师长提出控制毛利率的实施细则，确实原料配比方案，拟订新菜品和时令菜品推出方案。
3、根据厨师长的安排，分派员工工作，____制作各种冷菜。
4、检查员工仪容仪表、个人卫生及所属区域公共卫生。
5、计划并安排领用当日各种原料和调料，严把原料质量关。
6、协助厨师长严把冷菜质量关。
7、负责本岗位各种设施、设备、用具的安全使用和保养。
8、按先入先出的原则使用调料。变质过期食品不能拼制出菜，对砧板、工具等严格消毒，生熟分开，严格遵守卫生法则和制度。
9、完成厨师长交派的其他工作
绩效奖金考核细则
一、绩效奖金考核目的1、考核部门及员工绩效目标的完成情况。
2、对上一考核期间的工作进行总结，为下一期间的绩效改进及个人发展提供指导和帮助。
3、为餐饮总在年度员工职位评定、岗位调整、资历评价等提供重要依据。
二、适用范围
本制度适用于餐饮部厨房各部门、个人的绩效考核治理工作。
三、绩效奖金划分构成：
绩效奖金详细额见奖金构成。
另有下列情况人员不在考核范围内：
1、试用期内，尚未转正员工
2、连续出勤不满六个月或考核前休假停职六个月以上
3、兼职、特约人员
四、奖金分配方法（____%浮动奖金）
例如：月奖金总额400001、浮动分值（总额/总分）：40000÷5100____元≈____元
2、个人实得奖金（浮动值____实得分）：
7.8____1____941厨房管理处罚制度
一、进入厨房上班，必须穿戴整洁，不穿拖鞋、短裤、不赤膊上阵，女员工不许长发披肩、涂指甲油、戴装饰品，男员工不得留长发、胡须，必须严格按“卫生管理条例”执行。对于违背以上制度者，每人每次处以5~____元的罚款。
二、上班时间不许在厨房内吵闹、嬉戏或无缘无端喊叫，不得粗言秽语，不得吃零食，若违反者，每人每次处以____元的罚款。
三、上班时间不许在厨房内抽烟，吃、拿或加工烹制与工作无关的食物，若违反者，每人每次处以5~____元罚款。
四、上班时间内不许饮酒，不得在厨房内看与行业无关的书、报，不得收听、播放声影器材，若违反者，每人每次处以5~____元罚款。
五、不得在厨房内坐卧于工作台、货架及地面，或者把脚放在工作台上，若违反者，每人每次处以5~____元的罚款。
六、未经总厨同意，上班时间不许非厨房人员进入工作区，上班时间不许会私客，不许干与工作无关的事，若违反者，每人每次处以5~____元的罚款。
七、未经总厨同意，厨房内不得煮私人食品或开小灶（病号饭除外），不得将厨房、器皿私用或拿去做非厨房操作使用，若有违反者，每人每次处以5~____元的罚款。
八、不得在工作区域内存放私人用品，私人物品应放在指定区域内，若违反者，每人每次处以5~____元的罚款。
九、员工必段在指定区域内用餐，按时用餐，必须排队打饭，不得以任何理由浪费粮食，做到文明用餐，若违反者，每人每次处以5~____元的罚款。
十、在所有工作场所内必须做到用水、电、气、煤的节约，如造成人为浪费必段追究当事人责任并做出书面检讨，同时处以5~____元罚款。
十一、对于消极怠工，自由散慢，不负责任，顶撞上级的，处以20~____元罚款，对于造成不良影响和情节恶劣的，加倍处罚直至除名。
十二、每日厨房小扫除，周日大扫除，没有做好者按照厨房卫生管理办法进行处罚。
十三、有事外出应向上级报告，岗位人员离岗必须有人顶替，不准串岗离岗，若有违反者，每人每次处以5~____元罚款。
十四、严格考勤制度，不迟到、不早退、无旷工、不许代打卡。否则按情节轻重给予经济处罚，情节严峻的停工、除名。
十五、各岗位必须严格按岗位责任和操作标准及质量标准严格执行，如操作不当引发事故，须由责任人进行等值赔偿。
十六、保守公司____，不许外泄，对酒店声誉造成不良影响者除名。
食品原料的贮存控制
1、食品原料贮存控制概述
仓库是食品原料的贮存区域，也是餐饮成本控制的重要部门。食品原料的贮存指仓库管理人员保持适当数量食品原料以满意生产需要婶母的主要工作是通过科学的仓库管理手段和措施，保证各种食品原料的数量和质量，尽量减少自然损耗，防止食品流失，及时接收、贮存和发放各种食品原料并将有关数据资料送至财务部门以保证餐饮成本得到有效控制。要做好食品原料贮存工作，仓库管理人员首先应当制定有效的防火、防盗、防潮、防虫害等的管理措施，把握各种食品原料日常使用的消耗数量和动态、合理地控制食品原料的库存量以减少资金占用和加速资金周转，建立完备的货物验收、领用、发放、清仓、盘点制度、清洁卫生制度，科学地存放各种原料，使其整齐清洁，井井有条，便于收发和盘点。
2、食品原料贮存原理
根据业务需要，食品仓库包括干货库、冷藏库和冷冻库，干货库存放各种罐头食品、干果、粮食、香料及一些干性食品食料。冷藏库存放蔬菜、水果、鸡蛋、黄油及那些需要保鲜及当天使用的畜肉、家禽和海鲜等原料。冷冻库将近期使用的畜肉、禽肉、水产品及期限他需要冷冻贮存的食品原料通过冷冻方式贮存起来。通常，各种食品仓库都应设有照明和通风装置，都应规定各自的温度和湿度及其它管理制度。
3、干货食品仓库的管理
（1）贮存的各种货物不应接触地面。
（2）贮存的各种货物不应接触库内的各墙面。
（3）非食物不得贮存在食品库内。
（4）除了粮食等原料，所有食品都应存放在有盖子和有标记的容器内
5）货架和地面应当整齐、干净。
（6）标明各种货物的入库日期，按入库日期顺序进行发放，执行“先入库先发放”的原则。
（7）将厨房常用的原料存放在离仓库出口处较近的地方。
（9）干货库的温度保持在10~____度，湿度保持在____%~____%以保持食品的营养。味道和质地。
（10）非工作时间要锁门。
4、冷藏食品仓库的管理
（1）将熟食品放在干净、有标记、带盖的容器内。
（2）食品不要接触水和冰。
（3）常常检查冷藏库温度。新鲜水果、蔬菜保持在____度，奶制品、畜肉应保持____度，鱼类及各种海鲜应保持在-1摄氏度。
（4）保持冷藏库通风，将湿度控制在____%~____%范围内。
（5）不要将食品原料接触地面。
（6）经常打扫冷藏箱和冷藏设备。
（7）标明各种货物的进货日期，按进货日期的顺序发料，遵循“先入库先使用”的原则。
（8）每日记录水果和蔬菜的损失情况。
（9）将气味浓的食品原料单独存放。
（10）经常保养和检修冷藏设备。
（11）非工作时间应锁门。
5、冷冻食品仓库的管理
（1）食品原料贮存应低于-18摄氏。
（2）经常检查冷冻库的温度。
（3）在各种食品容品上加盖子。
（4）用保鲜纸将食物包裹好。
（5）密封冷冻库，减少冷气损失。
（6）根据需要设置备用的冷冻设备。
（7）标明各种货物的进货日期，按进货日期的顺序发料，遵循“先入库先使用”的原则。
（8）保持货与地面卫生。
（9）经常保养和检修冷冻库。
（10）非工作时间应锁门。
6、食品原料的贮存记录制度
在食品贮存管理理中除了保持食品质量、数量之外，还应执行食品原料的贮存记录制度。
冷菜主管工作总结模板（二）
-____西工业工程职业技术学院
为目标的巧技香“厨”的冷菜、水果拼盘特色大赛。
三、活动地点：
礼堂二楼
四、活动时间：
下午4：20—6：20五、活动参与人员：
我院的全体学生踊跃报名参加，最后由各系____代表参
赛
六、活动流程：
1、活动前期宣传及准备工作：
（1）提前一周进行海报、广播、宣传单等宣传；通知各系积极
做好报名工作；
（2）提前五天，进行对各系进行参赛报名，时间两天，各系统
计好各系的参赛队伍人数。报名选手为2—____人组队参加，（3）提前三天，按照报名人数，准备活动相关用品（刀具、餐
盘、砧板等）；
（4）在比赛前，参赛队伍自己采购自己需要的冷菜及水果材料
消耗品。
2、活动进行
进行冷菜、水果拼盘大赛。时间为下午4：20—6：20①、桌椅、音响的借用、摆放；场地的布置。
②、主持人开始利用5—____分钟拉动现场气氛，吸引观众。
③、工作人员引导参赛选手按指定位置站好，并发放号码牌、比
赛相关用品。
④本次活动分为冷菜和水果拼盘比赛，两个比赛时间均为____分
钟，先进行水果拼盘比赛再进行冷菜比赛。
⑤、裁判下令比赛开始，选手开始进行比赛，评委进行评比，比
赛____分钟期间可播放轻音乐。
⑥、裁判宣布比赛停止，选手立即停止，评委对各组作品进行对
比，评分，并做出点评。工作人员检查用具的完好与否。
⑦、评出前六名，分别一等奖____名、二等奖____名、三等奖____名，进行颁奖仪式，颁发获奖奖品。
3、活动结束：
归还桌椅、音响等用品，进行场地卫生清理工作。
七、活动人员安排：
活动申报，策划书上交：会长郭海彬
音响、话筒借用：常务副会长占志华
活动场地布置：活动部高星
宣传单的打印、发放：宣传部曾甜
报名表、评分表的设计及准备：常务副会长王素
报名工作人员：副会长王素反馈部张露
购买、书写奖状：公关部袁永闯、陈秋霞
主持人：秘书长邱____评委：院团委老师、院学生会主席、各系学生会代表
摄影：院电台、院报社
卫生负责：常务占志华
机动小组：院生活____部干事
八、活动资金预算：
1、打印费（评分表水果冷菜各____份，报名表____份）元
2比赛的活动标志横幅（2、允许有两队本协会社干参与比赛，但最后成绩不列为评比名次之中（只打分，不排名）；
3、比赛期间，不允许不同组队员间相互交流，甚至帮忙，违者取消参赛资格；
4、中途退出的选手即做弃权处理；
5、比赛所用材料不一，所以所需的水果、冷菜材料请参赛选手自行购买、携带；
6、注意比赛用具，损坏、丢失应照原价赔偿；
7、所有参赛人员必须佩带手套，以保证食物的干净性。
评分细则：
1、本次比赛评分中保证比赛的公平、公正性
2、水果拼盘比赛作品的评分标准为。整体美感____%，刀工____%，创意____%，总分为____分。
3、冷菜比赛作品的评分标准为。色____%、香____%、味____%、创意____%、整体搭配____%，总分为____分。
奖项设置：
冷菜和水果拼盘各分为：
一等奖____名二等奖____名三等奖____名
以上奖项均为获奖队提供奖品。
篇三：特约人员工作总结
厨房工作流程
一.厨师区域：
<1>每日上岗：点名→检查仪容仪表→佩戴工作牌→作前日的工作总结→布置当
日烹调任务。
<2>每餐结束：整理货架→余料处理→清理台面→清理调料缸、调料柜→擦拭油烟排风罩→清洁灶台→清洗锅、勺及用具→清洗地面、墙壁、及下水沟→清洗水池、倒除垃圾→清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置→清洗抹布并晾开
二、配菜区域：（切配人员）
<1>每日上岗：点名→检查仪容仪表→佩戴工作牌→作前日的工作总结→布置当日切配任务。
<2>每餐结束：清理台面→清洗砧板、刀及其它用具并按规定摆放整齐→清理菜架→清洗地面、水沟、墙壁→清洗水池、倒除垃圾→清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置→清洗抹布、拖把并放在规定位置。
<3>每日下班前：清洗整理冷藏柜→登记冷藏柜内剩余物资→检查冷藏柜是否正常运行。
三、洗菜区域：（洗菜人员）
<1>每日上岗：点名→检查仪容仪表→佩戴工作牌→布置当日洗菜任务。
<2>洗菜结束：清理菜架→剩余蔬菜摆放整齐→清洗宰杀台→清洗所有用具及菜框并摆放在规定位置→清洗洗菜池、清洗地面、水沟、墙壁→倒除垃圾→清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置→清洗抹布、拖把并晾开。
四、售卖区域：（服务员）
<1>每日上岗：点名→检查仪容仪表→佩戴工作牌→作前日的工作总结→布置当
日任务。
<2>打扫卫生：擦拭门窗、墙壁→扫除蜘蛛网→清洗下水沟→擦拭灭蝇灯、及售卖照明灯具→擦拭售卖玻璃窗→擦拭窗口机。
<3>整理内务：清洗工作服（每日必洗，洗清、晒干、收好。落实到人。建议买一台洗衣机专洗工作服用）→打扫休息室
<4>每餐结束：收拾菜盆、菜盘，送至洗碗区洗涤→擦洗售卖台面→清洗地面并拖干水渍→清洗拖把、抹布并晾好放在规定的地方。
五、餐厅区域：(餐厅卫生工)
<1>每日上岗：点名→检查仪容仪表→佩戴工作牌。
<2>每日工作：擦拭餐桌、椅→擦拭电扇、空调、灭蝇灯→擦拭学生碗柜→擦拭门窗玻璃及风帘→清扫楼梯间及擦清楼梯护手→清洗卫生间→清洗洗碗池→扫除蜘蛛网→擦拭墙面、地面→倒除垃圾→清洗垃圾桶→清洗抹布、拖把并放在规定位置。
六、内部公共区域：（卫生工）
每日工作：打扫走廊，拖洗地面、擦拭墙壁→清洗卫生间→擦拭楼梯护拦→擦清门窗→扫除蜘蛛→清洗公共垃圾推车→清扫电梯→清扫停菜车场地.→打扫男女休息室、更衣室、洗浴间。
七、面点间区域：（白案）
<1>每日上岗：点名→检查仪容仪表→佩戴工作牌→作前日的工作总结→布置当
日早餐任务。
<2>每餐结束：余料处理→清理台面、擦洗售卖台→清洗案板及其它用具并按规定摆放整齐→清洁和面机、电热档、绞肉机、排风罩等其它设备（使用及清洗时注意安全）→擦拭门窗、清洗地面、水沟、墙壁→擦拭灭蝇灯、及售卖照明灯具→擦拭售卖玻璃窗，擦拭窗口机。→清洗水池、倒除垃圾→清洗垃圾桶并盖好放在规定的位置→清洗抹布、拖把并放在规定位置。
<3>每日下班前：清洗整理冷藏柜→登记冷藏柜内剩余物资→检查冷藏柜是否正常运行。
<4>整理内务：
打扫休息室→扫除蜘蛛网。
八、米饭组区域：
<1>每日上岗：点名→检查仪容仪表→佩戴工作牌→作前日的工作总结→完成当
日做饭任务。
<2>每餐结束：清理台面、擦洗售卖台、打扫售卖间→打扫蒸饭操作间。
厨房日常工作流程
8：30—9：0由砧板主管按采购单验货，核对数量质量，对不符合要求的原料提出退换，对符合要求的原材料按部门分类，需要加工的及时送抵初加工，需要保鲜的及时保鲜，并做当班记录。
9：3例会，行政总厨主持，厨师长、各部门、全体厨房员工到齐，总结昨天工作，安排今天工作，传达公司指示和精神。
9：4各部门开始上班，部门主管各自安排工作。
11：3由行政总厨、厨师长、值班主管进行餐前准备工作检查。
11：35各部门员工各就各位，为午市开市做冲刺准备。
13：3午市打扫卫生，由砧板主管开出下午补货单。
14：0由当日值班长检查，并做记录，午休。
16：3例会，各岗位上岗，由行政总厨主持，厨师长、全体厨房员工到齐，总结上午工作，安排下午工作，由砧板主管验货。
16：35各部门开始上班，各部门主管各自安排工作。
17：3由行政总厨，厨师长、值班主管进行餐前工作检查。
20：3由行政总厨或厨师长召开各部门主管会议，总结一天工作。
20：35由各部门主管开出明日进货单，交砧板主管下总进货单，报行政部总厨审批后再交采购部准备。
21：0由厨师长和总值班进行总检查，下班。
每星期举行一次大扫除。
每月举行一次消防培训。
每两个月举行一次技术比武。
餐前工作准备法
为使厨房工作更加有序，厨房成立餐前工作准备检查小组，对每天的餐前准备工作实施检查，并做好跟踪记录，以便对其每个岗位整个工作的考核和认定，以达到提高工作效率和稳定菜品质量的目的。
一、小组组成
一般由行政总厨、厨师长、副厨师长及各档口主管组成。
二、检查项目
1、炉子工作准备情况，包括：红油、老油、由炉灶完成的初加工、菜谱上所有菜品的前期制作、成品、半成品的标准、质量等。
2、墩子工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有菜品的前期切配、制作的标准、质量，成品、半成品的加工、干货的涨发及标准、质量，蔬菜架的清理等。
3、荷台工作准备情况，包括调料、酱料、小料、油料的准备情况是否按每天的出品最大用量来准备，每天的出品最大用量的餐具、盘头装饰和所有初加工是否齐备。
4、凉菜工作准备情况，包括调料、酱料、油料的准备情况、菜谱上和宴席的所有凉菜的前期切配、制作，成品、半成品加工的标准、质量等。
5、小吃工作准备情况，包括调料、酱料、油料的准备情况、菜谱上和宴席的所有小吃的前期制作，成品、半成品的加工标准、质量等。
6、笼锅工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有蒸制菜品的前期制作，成品、半成品的加工等。
7、保洁工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有菜品、时蔬的初加工、整理、清洗，菜谱上和宴席的所有餐具的清洗和到位情况。
三、检查时间
1、每日上午11：30。
2、每日下午6：00。
四、检查方法
由组长或副组长带队，带领各检查小组组员对厨房每个档口、部门全面仔细进行检查并记录，对没有完成餐前工作准备的，必须对其部门负责人当面做出处罚并责令改进。
五、检查目的只有相对稳定的出品，才有相对稳定的客源，只有加强整个厨师班子责任心，使整个厨房有备而战，实现再好的生意都忙而不乱，才能达到和突出酒店的风味菜品和品牌菜肴的稳定性。
绩效奖金考核细则
一、绩效奖金考核目的1、考核部门及员工绩效目标的完成情况。
2、对上一考核期间的工作进行总结，为下一期间的绩效改进及个人发展提供指导和帮助。
3、为餐饮部在年度员工职位评定、岗位调整、资历评价等提供重要依据。
4、提高员工队伍技能和绩效素质，优化人员结构，保持餐饮部人力资源的活力和竞争力。
二、适用范围
本制度适用于餐饮部厨房各部门、个人的绩效考核管理工作。
三、绩效奖金划分构成：
绩效奖金具体金额见奖金构成。
另有下列情况人员不在考核范围内：
1、试用期内,尚未转正员工
2、连续出勤不满六个月或考核前休假停职六个月以上
3、兼职、特约人员
四、奖金分配方法（100%浮动奖金）
例如：月奖总额400001、浮动分值：
40000÷5100=7.84元=≈7.8元（总额/总分）；
2、个人实得奖金：
7.8×120=941（浮动分值×实得分）；
冷荤厨师工作流程
一、清理卫生：冷荤卫生至关重要，进入冷荤室前要二次更衣，并认真进行手、墩、刀具消毒。冰箱把手要用消毒毛巾扎好(每天都要换一次)冷荤室内无人时，紫外线消毒二小时，确保室内无菌。冷荤室内杜绝存放杂物，药物和生食品。厨房人员坚持更换消毒池中消毒水，并用消毒毛巾擦试冰箱内部、案子、墙壁等。装食品的用具每天要用消毒水刷洗后用清水冲净。地面等室内室外保证清洁，干净整齐码放用具、食品。
二、检查冰箱：冷荤班前卫生全部做完后，要认真检查冰箱食品(凡超过24小时的熟食品均需加热后再出售)，如发现过期、变味和隔夜拌菜要及时处理，食品盘要洗消更换，冰箱内码放整齐无异味。
三、用具消毒：每天所用冷荤食品盘、盒、刀、墩子、小毛巾都需消毒(刀、墩用酒精消毒)。
四、验收原料：冷荤间使用的原料需冷荤人员亲自验收，符合制做冷菜要求的原料经验收，在加工间加工后方可进行冷荤的使用。
五、粗加工：凡验收合格的原料，需在粗加工间进行粗加工，蔬菜要摘净、去老根并刷洗干净，动物性原料需要宰杀、去内脏、出净血污，并分档取料。
六、制做加工：冷荤的制作加工需在大厨房进行。经加工的各种菜品需达到制定的口味、色泽等要求，不可以粗制滥造、以劣充优。如酱制、卤制、酿制、蒸制、炸制等。
七、拌炝菜加工：拌炝菜品一般实用于蔬菜类和部分动物性原料。原料断生后，随即用调味品进行拌、炝、使菜品保持脆、嫩、咸鲜爽口。
八、配制各种调味配汁：营业前要根据各种不同菜品的要求，将各种味形的调味汁合理的配制完毕，以备营业中使用。
九、宴会品种制作：接到宴会菜单要按照宴会的具体要求。花色拼盘要求：口味、色泽、原料、技法、荤素搭配合理，花色拼盘形象逼真，上菜及时。
十、独碟制作：零点凉菜，要及时快速的完成，不得拖延或影响上菜时间，每一道菜品都要符合成本核算的质量要求，刀工、刀面整齐一致，装盘美观。
十一、果盘制作：按客人习惯制作不同的果盘，要求色泽搭配艳丽、果品新鲜、品种配合得当、干净美观。
十二、检查食品库存：冷菜不同于其它菜品，需要绝对不受交叉污染，存放的成品要随时检查、加热，每天营业即将结束时，要彻底检查成品存量情况，并对明天所需加工的原料提出数据。
十三、提供采购数据：在检查结束后，立即将短缺原料的数量提供给红案主管，以便统一填写采购单。
十四、做好班后收尾：检查食品、成品是否全部下箱保存，水浸成品半成品是否全部换清水浸泡。检查电、水、气是否全部关闭。并与接班人员或夜班值夜人员交接清楚。
厨房工作细节描述
1、水台工作描述
时间工作描述
9：15进酒店打入门卡。
9：20更衣换上制服，佩带好名牌，整理仪容。
9：30进厨房，签到上班，洗净手，到自己的工作岗位开始工作。开档：整理刀具，将当天采购回的蔬菜加工整理，浸泡清洗干净，并摆放整齐将需要解冻的肉类食物拿出来解冻。
11：00吃午餐。
11：30回到厨房，做好准备工作。宰杀客人需要的海鲜，并帮助砧板配菜。
14：00整理，清洗冰柜及货架，并随时向主管报告缺少的货物，以使及时补充。将需要更换水的食物更换清水。
14：15收档：将所有经过清洗处理的食物用适当的容器存放，并在冰柜中摆放整齐，将砧板洗净，将刀具放回刀盒，抹布用消毒溶液浸泡。签到后下班。
16：45吃晚饭。
17：15回到厨房，签到上班，洗净手，到岗位，开档：将所有必用的食物准备好，宰杀海鲜，并协助砧板配菜。
22：00洗净砧板，刀具磨利抹干后备用，协助砧板整理冰箱，最后签到下班。
2、砧板工作描述
时间工作描述
9：15进酒店打门卡。
9：20更换上制服，佩带好名牌,整理仪容。
9：30进厨房，签到上班，洗净手，到自己的工作岗位开始工作。二砧，三砧整理工具，将需要解冻的食物从冰柜中取出，料头盘摆放整齐，补充缺少的各种细料头和粗料头，将蔬菜清理加工好，交水台清洗。三砧将肉类原料、二砧将海鲜原料逐一检查，看是否充足，如不足应马上补充，头玷检查冰箱温度并记录。检查采购回的货物看质量和数量是否符合要求，将所有当天加工的食物打印日期，并检查食物有无变质现象，向总厨报告当日食品的准备情况及预定宴席的准备情况。
11：00吃午餐。
11；30回到厨房，做好准备工作，开始配备客人所点的食物。
14：00清理冰柜及货架的食物，了解备货情况，头砧写次日采购单，并将所需采购物品报请总厨同意后送给采购部采购。
14：30收档；将所有食物用适当容器存放，并在冰柜中摆放整齐，将砧板清洗，刀具放回刀盒。抹布用消毒溶液浸泡，头砧检查收档情况。签到后下班。
16：45吃晚餐。
17：15回到厨房，签到上班，洗净手，到岗位，开档：头砧板检查并记录冰箱温度，对不足食物加以补充，预备明天的食物，并配备客人所需的食物。
22：00二、三砧清洗砧板，收放刀具，整理清洗水箱。头砧检查冰柜并记录水箱温度，将当天所买出的贵重物品记录下来，锁好冰柜及吊柜。签到后下班。
3、炉头工作描述
时间工作描述
9：15进入酒店打卡。
9：20更换上制服，佩带好名牌，整理仪容。
9：30进厨房，签到上班，洗净手，到自己工作岗位上开始工作。将所有用的沙锅、炒锅、油篱等摆放到位，打开煤气阀，点常明火，清摆放好调味品及酱料，并补充不足之物。调制芡汤鱼汁，开芡水，检查脆奶乳鸽等食品是否充足。准备工作完成后，可协助其他部门工作。
11：00吃午餐。
11：30回到厨房，做好准备工作，开始烹制客人所需要的菜品,头炉监督其他炉出品质量.
14:30清洗用具,将调味品及酱料收放整齐,抹布用消毒溶液浸泡,关闭煤气总阀,关闭风机电源.签到后下班.
16:45吃晚餐
17:15回到厨房,,签到上班,洗净手,到岗位,开档:补充调料及油料,开始烹制客人所需要的菜肴.
21:45头炉将今日厨房发生的记录下来,并将餐厅反馈回客人意见记录下来,交给总厨阅看.
22:00清理所有工具,并将雕味品及酱料收放好,关闭煤气总阀和风机电源后,签到后下班.
4、打荷工作描述
时间工作描述
9：15进酒店打入门卡
9：20更衣换上制服，带上名牌，整理仪容
9：30进厨房，签到上班，洗净手，到自己的工作岗位上开始工作。将瓷盘分类摆好放于打荷包台上备用，芜茜折好后清水漂洗备用，葱丝切好备用将脆浆开好，面包糖备好，检查炉头酱是否充足。询问各部门需要何种货物然后下单到食品仓领取，货物领回后打印上当日之日期，并妥善存放好。
11：00吃午餐。
11：30回到厨房，做好准备工作。当有客人点菜时，将砧板配好的原料加上与之相对的酱料，分给各炉头烹制，并将烹制好的原料以最美观最整洁的形态整理好后准确传递给服务员端去给客人。
14：30将所用的一切食物用适当的容器装好后送入冰箱合理保存。向砧板报告所需要菜购的食物，清理工作现场卫生，签到下班。
16；45吃晚餐。
17；15回到厨房，签到上班，洗净手，到岗位，开档：当有客人点菜后，要协调好砧板、炉头和其他部门，将菜肴准确有序地出品。
22：00清理所有用具，清洁工作台面，将食物放入冰柜中保存，签到后下班。
5、上什工作描述
时间工作描述
9：15进酒店打入门卡。
9；20更衣换上制服，佩带好名牌，整理仪容
9；30进厨房，签到上班，洗净手，到自己的工作岗位上开始工作。开档：检查所有的调味盘，并添加充足，找开煤气总阀，点燃常明火，检查蒸气柜气压是否正常，打开蒸气阀，将米饭蒸熟。检查冰柜，清点所备货的数量并告之板，将例汤物品取出煲汤，准备好上汤和二汤，以备炉头使用。
１１：００吃午餐。
１１；３０回到厨房，做好准备工作，如有客人点蒸制菜肴，应立即将此菜肴放入蒸柜并掌握好成熟的时间及温度。
１４：３０将所有发制的干货检查一次，如：鲍、参、翅、肚、菇等，看其是否充足，以便及时补充。并将浸泡的物品逐一换清水，并打印上出品日期，放入冰柜指定的位置保存，向砧板师傅报告明日所需采购的食物。关闭煤气总阀和蒸气总阀。
16：45吃晚餐。
17：15回到厨房，签到上班，洗净手，到岗位，开档：以高质量，高效率做好客人所需的菜肴。
22：00清理所用工具，将所有食物用适当容器装好后放入冰箱保存，将当日所贵重物品记录在存货表上。关闭煤气和蒸气总阀，切断风机电源。签到后下班。
6、烧味工作描述
时间工作描述
9：15进酒店打入门卡。
9：20更衣换上制服，佩带好名牌，整理仪容。
9：30进厨房，签到上班，洗净手，到自己的工作岗位上开始工作。检查并记录冰柜温度，将调味盘中所缺的调味品补充充足。备好围边装饰用的原料，将需用的各种碗碟准备充足，用电饭煲将米饭及粥煲好备用，检查冰柜中半成品的质
11：00吃午餐。
11：30回到厨房，好准备工作，开始出品客人所需食物。
14：30清洁砧板及用具，将所有食物用适当的容器放好，并整齐地放入冰柜中指定的位置将当天生产的食物打印日期，检查冰柜中备货，如不足应告之砧板下单采购。
16：45吃晚餐。
17：15回到厨房，签到上班，洗净手，到岗位，开档：检查并记录冰柜温度，以高质量、高效率出品客人所须食物。
22：00清洁砧板，磨利刀具，整理冰箱，并查看记录温度，将所有食物放入冰箱中保存，锁好冰柜，切断微波炉及电饭煲电源。签到后下班。
7、烧味工作描述（工场部分）
时间工作描述
9：15进酒店打入门卡
9：20更衣换上制服，佩带好名牌，整理仪容。
9：30进入厨房，签到上班，洗净手，到自己的工作岗位上开始工作。检查并记录冰柜温度，将煤气总阀打开，点常明火，将烤猪炉点燃，检查采购回的货物，看质量、数量是否符合要求，并打印上日期，查看备货情况，将已经备好的乳猪及鸭子，叉烧烤制好后送到档口。
11：00吃午餐
11：30回到厨房，做好准备工作。帮助其他烧味员工出品客人所需菜肴。
14：30将用具收好，关闭煤气总阀，切断风机电源，清洁冰柜。签到后下班。
16：45吃晚餐。
17：15回到厨房，签到上班，洗净手，到岗位，开档：检查并记录冰柜温度，帮助档口员工出品客人所需菜肴、并将明天要用的乳猪、烤鸭、、鸡、叉烧等用调味[品腌制备用。
22：00整理冰柜，检查并记录冰柜温度，检查食物有无变质现象，最后关闭煤气总阀及风机电源，锁好冰柜，签到下班。
8、点心工作描述（工场部分）
时间工作描述
9：15进酒店打入门卡
9：20更衣换上制服，佩带好名牌，整理仪容。
9：30进厨房，签到上班，洗净手，到自己的工作岗位上开始工作。将所有的工具整理，检查并记录冰柜温度，检查食物的质量和数量。将肉包饺子、面条、馒头、汤圆、鸭饼等制作出来，以备客人点单，并将当天制作的食物打印上日期。
11：00吃午餐
11：30回到厨房，做好准备工作，当客人点单时，以最好的质量、最高的效率将食物出品。
14：30清洗整理冰柜，检查食物有无变质，及食物数量是否充足，如不足，应立即通知砧板下采购单，将所有食物收入冰柜合理摆放。清理工作现常签到后下班。
16：45吃晚餐
17：15回到厨房，签到上班，洗净手，到岗位，开档；检查并记录冰箱温度，配菜并准备明日之物品。
22：00清理用的工具，清洁工作现场，并将所有的食物用适当的容器装好并置于冰柜，检查并记录冰柜温度。签到后下班。
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